כתבי תביעה בארה"ב מאשימים את אהוד ברק בקשר פיננסי עם ארגון פשע שסחר בבני אדם

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

חומרים חדשים על אהוד ברק

בהערות השוליים יש הפניות לכל טענה. בסוף המסמך נספחים מצולמים עם הפניות כיצד להשיג אותם.

לאהוד ברק יש חברה שאינה ידועה בציבור ובתקשורת בשם ארגו א.ב. 2014 בע״מ, אשר כתובתה ברחוב וורמיזה 14 בתל אביב. בשנים האחרונות רשויות התביעה בארה"ב מחפשות מידע על חברה, וקושרות אותה לארגון פשע חובק עולם. בכל הצווים וכתבי התביעה שהוצאו מבתי המשפט בארה״ב המזכירים את החברה, היא מוגדרת כחלק מקבוצה של חברות קש שעסקו בניהול ״ארגון פשע״ ש״עסק בסחר בבני אדם״ בסדר גודל חסר תקדים. שם החברה ברשם החברות בישראל הוא ^[1] 2014 Ergo EB.

מ-2020 נשלחו מספר צווים בבקשה לקבל מידע אודות החברה בתביעת ענק של התובעת הראשית של ארה״ב VI כנגד העיזבון של יו״ר ארגון הפשע, ג׳פרי אפשטיין, והחברה אף נכללה בצו שהיה מיועד למנהל העיזבון בפועל אחרי מותו של אפשטיין (Darren Indyke). כל הצווים הללו פורסמו לציבור הרחב דרך משרד המשפטים של ארה״ב VI ^[2] יחד עם זאת כתב התביעה אף קשר את החברה לארגון הפשע.

לאחר הסדר בדצמבר 2022, התובעת הראשית ממשרד המשפטים של ארה״ב VI הגישה מיד תביעת ענק כנגד הבנק J.P. Morgan שעזר ל״ארגון הפשע״ כדברה להתקיים דרך חשבונות הבנקים שלהם, ולעסוק לכאורה בסחר לא חוקי בבני אדם. גם בכתב התביעה הזה, החברה של ברק נכללה תחת מה שכונה, הישויות (הפיננסיות) של אפשטיין, אשר היוו את השלד הכלכלי לקיומו ולפעילותו בסחר בבני אדם. גם פה הגיעו להסדר בנובמבר 2023 לפני בירור הדברים. חברת ארגו אב 2014 של ברק נכללה במיצג משפטי C שבכתב התביעה, המפרט רשימה של מקורבים וחברות פיננסיות שהיוו חלק מ״ארגון הפשע של אפשטיין״ ^[3] (Epstein Enterprise).

להלן רק ציטוט מצמרר אחד מכתב התביעה לגבי אותה רשימה של חברות בה נכללה ארגו, ואשר תקפה גם לכתב התביעה הראשון כנגד העיזבון, אשר הוגש מתוקן בשנית:

״23. ב-15 בינואר 2020, הממשלה הגישה תביעה נגד העיזובון של ג'פרי אפשטיין ואנשים וחברות הקשורות אליו, בגין הפרה של חוק , 614 CICO Act, 14 V.I.C. §§ 600 to, וקשירת קשר אזרחית, שהגיע לאחרונה להסדר עם הממשלה. כפי שקבעה הממשלה בתלונה המתוקנת שנית, ST-20-CV-14 ,SAC (מצורף כנספח 1), אפשטיין יצר רשת של חברות ויחידים שהשתתפו, במישרין או בעקיפין, וקשרו איתו קשר בדפוס של פעילות פלילית הקשורה בסחר במין, עבודת כפייה, תקיפה מינית, התעללות בילדים, ועבדות מינית של קטינות וילדים אלה. 43-75 SAC. אפשטיין ומקורביו סחרו בנערות קטינות לאיי הבתולה, החזיקו אותן בשבי והתעללו בהן מינית, מה שגורם להם לפגיעה פיזית, נפשית ורגשית חמורה.״^[4]

הקשר הפיננסי בארגון הפשע מתחיל עוד בדו״ח מבקר המדינה 2011, שם המבקר נוזף בברק על כך ששלושה ימים לפני כניסתו לתפקיד שר הביטחון הוא מעביר את החברות שלו לשלושת בנותיו חסרות הנסיון ולא יוצר הפרדה דרך נאמן בלתי תלוי ^[5] . לפי המבקר, ההתקשרות עם החברה באנגלית הייתה תחת השם Ehud Barak and associates LLC ^[6], חברה שלפי הרישומים שלה, עברו בה מאות מליוני שקלים ^[7], ושלפי המבקר עברו דרכה מליונים גם בזמן כהונתו של ברק כשר ביטחון. אהוד ברק מופיע בפנקס השחור של אפשטיין, מסומן בעיגול, כנציג אותה חברה בפרטי ההתקשרות. ^[8] על פי תצהיר אב הבית של אפשטיין, אלפרד רודריגז, אשר הדליף את הפנקס לתקשורת, המעטים שסומנו בעיגול בפנקס, היו עדים לפשעים שלו ^[9]. הדבר הובא בתחקיר ה-Buisness Insider על ביקוריו התכופים של ברק בקומפלקס דירות של אפשטיין בו שוכנו קורבנות סחר בבני אדם, עד 2019, השנה בה נעצר ג׳פרי אפשטיין.^[10]

הפנקס פורסם לראשונה בעיתון Gawker ומאז פורסם בעיתונים הגדולים בעולם.

לפי רשם החברות בדלאוור ^[11], החברה אותה ביקר בחריפות המבקר, Ehud Barak and associates LLC פורקה 24 שעות לפני ביקורו של אפשטיין בבסיסיי צה"ל ^[12], ביקור אשר דווח עליו באותה שנה בעיתונים בארה״ב לרבות הניו יורק פוסט. הכתבות העלו תהייה איך התבצע הביקור ימים ספורים לפני ריצוי עונשו של אפשטיין על שידול קטינות לזנות ^[13] ב-2008. לפי המקורות של FOX הדבר העיד על קשריו העסקיים החזקים של אפשטיין ^[14].

הביקור קרה דרך ארגון FIDF יחד עם מנכ״ל הארגון אבנר שבתאי. במסמכי הגירושין של שבתאי אשר נחשפו לא מזמן, עלתה הטענה כי הוא ואפשטיין נפגשו באותם ביקורים עם אנשי ביטחון רמי דרג לכאורה ^[15], בעניינים עסקיים. אפשטיין תרם לארגון FIDF סכום זעום ב-2005^[16] כדי להיות רשום כתורם וכך לכאורה להסוות את כניסתו אם יצטרך. לפי הפרוטוקול, הארגון FIDF חייב לתאם ביקור עם משרד שר הביטחון ^[17], אז, אהוד ברק. ניתן אף לראות זאת באתר הרשמי של צה״ל.

כעת מתפרסם בארה״ב כי ישנם תביעות מול איי הבתולה ^[18], ומול מנהלי העיזבון ^[19] מצד מי שנפגעו מרשת הסחר בבני אדם, והפעם על המוקד, חברה אחת שאיתה לאהוד ברק הייתה שותפות מוגבלת שהעבירה כספים לארץ (Southern Trust Co), וחברה אחרת שמימנה פעילות פוליטית שלו אשר נגעה למחאות הדגלים השחורים (HBRK).

שתיהן מוגדרות גם כחלק אינטגרלי מארגון הפשע המתואר לעיל.

שלושה ימים לאחר שעזב את התפקיד, ברק מקים שלוש חברות, קוגיטו, ארגו, סום. ארגו מוזכרת לעיל בתחילת המסמך. ברק כאמור שומר על קשר רציף ותדיר עם אפשטיין עד מותו ב-2019 ^[20]. לאחר הגעה להסדר ב-2022 עם העיזבון, התובעת הראשית ומשרד המשפטים בארה״ב VI קובע שחברה אחת של אפשטיין תשלם קנס ^[21] יוצא דופן של 80 מליון דולר בנוסף בגין העלמות מס. אותה חברה, Southern Trust Co, הקימה שותפות מוגבלת ^[22] עם סום א.ב. של אהוד ברק והעבירה כסף לחברה שלו, קרביין, שייסד עם בוכריס, מפקד 8200 לשעבר ומנכ״ל משרד הביטחון, דבר אשר נחשף על ידי גידי וייץ בעיתון הארץ.

חברה נוספת על פי משרד המשפטים של ארה״ב VI בארגון הפשע המדובר שאף שילמה כספים להשתיק קורבנות סחר בקטינות, היא HBRK. לפי חשיפה נוספת של גידי וייץ היא תרמה לעמותה שהפעילה פעילות פוליטית עבור ברק ^[23], אחריות לאומית,שלפי פרסום של ספי עובדיה אשר הציג את הצ׳קים, תרמה כסף לדגלים השחורים ^[24]. אהוד ברק אף מתרברב מול פורום 555 שהוא מסייע להשיג מימון למחאות ולציוד שלהם. [25]

בהקשר זה ראוי לציין את השם אבי גיל שהתנגד לרפורמה המשפטית, ושנמצא במחזורי הבוגרים של קרן וקסנר[26], ואשר מעורב בהקמת ארגון ״עתיד כחול לבן״[27] אשר ניהל במטה המרכזי את המחאה נגד הרפורמה. הוא היה איש של פרס, ומנהל כספים של דניאל אברמס[28] אשר העביר כספים למחאות האוהלים[29], ו-V15. שמו של גיל מופיע עם עוד אנשים של פרס (אליסה אשד, אפרת דובדבני) בפנקס השחור של ג׳פרי אפשטיין יו״ר ארגון הפשע ומכבס הכספים הגדול. בפנקס אחת מההתקשרויות מובילה לדוא״ל של עובדת במשרד האוצר של מדינת ישראל[30].

קשה שלא להבחין כאן בדפוס החוזר על עצמו מזה זמן רב של העברת כספים שהמקור שלהם מוטל בספק בלשון המעטה. כך חוקר ראשי לשעבר במס ההכנסה האמריקאי (IRS), מרטין שייל (Martin Sheil) ^[31],טוען כי הוא היה מתחיל לחקור את הפעילות החשודה של העברת כספים מארגון הפשע של אפשטיין לאהוד ברק, ומתחיל כבר מהעברות הכספים שעברו מקרן וקסנר לברק, בזמן שאפשטיין היה מנהל ובעל ייפוי כח מלא בכל קרנותיו של מר לזלי וקסנר[32], מנהל הקרן. כמו כן, שייל מסביר כיצד חברות LLC, ממש כפי שתפקדה בין היתר חברת אהוד ברק בע״מ, הן מכשיר הלבנה והסתרה קלאסי המשמש כמסלקות כספים שהמקור שלהם לא חוקי.

אכן גם בכתב התביעה השני שהוזכר לעיל כנגד ארגון הפשע של אפשטיין ^[33], לזלי וקסנר עולה כאדם הקשור בארגון, ואשר קיבל כספים לא חוקיים מאחת הקרנות של אפשטיין. וקסנר בעצמו קיבל 7 זימונים כדי להסביר את פשר הדבר,והמאבטחים שלו בכל פעם הפנו את השליח חזרה ^[34], עקב ההסדר שהגיעו אליו בממשל לאחרונה בסכום כספי אסטרונומי, הוא גם לא ייאלץ לספק הסברים לבינתיים. קרן וקסנר אף הודו שהעבודה השנייה של ברק כלל לא נכתבה אך החליטו להשאיר אצלו את הכסף והוא החליט לא להחזיר בדיוק כאשר נהיה שר ביטחון ^[35].

כתב התביעה מפרט:

.68 בנוסף, נראה היה שאפשטיין ו/או נציגיו עושים שימוש לא חוקי דרך החשבונות של-Morgan JP באמצעות חשבונות של ארגוני הצדקה לכאורה של אפשטיין, כולל COUQ וקרן Education Enhanced. אפשטיין ביצע תשלומים מחשבונות אלה ללא קשר למטרות הצדקה של הארגון. לדוגמה, אפשטיין ו/או נציגו השתמשו ב חשבון הקרן COUQ כדי לשלם 29,464.66 דולר לשלוש נשים צעירות, כולל שתיים המוכרות כקורבנות, ולמעלה מ-20,000 דולר לחברה בשם Phoenix Inc Home Realty. באופן דומה, אפשטיין ו/או נציגו השתמש בקרן Education Enhanced כדי לשלם 124,232 דולר ללזלי וקסנר…^[36]

סיכום

לאהוד ברק היסטוריה של חברות בקשר עם ראש ארגון פשע שעסק בסחר בבני אדם, והוא, לפי עדות מבפנים, היה עד לאותם פשעים. לפחות חברה אחת של ברק מואשמת על ידי רשויות בארה״ב כחברה באותו ארגון פשע העוסק בסחר בבני אדם. חברות אחרות של ברק קיבלו מארגון הפשע כספים ששימשו לפעילות פוליטית, עסקית, וייתכן אף הלבנת הון. כחלק מאותה התקשרות עסקית, ברק כשר ביטחון, לכאורה, הבריח את אשפטיין לתוך קודש הקודשים בצה״ל מטעמים עסקיים. יש לפתוח בחקירה פלילית לאלתר, סביב כל הכספים שהושגו בשנים הרלוונטיות על ידי החברות המוזכרות לעיל של ברק (ארגו א.ב. 2014 בע״מ, סום א.ב. 2015 בע״מ , אהוד ברק בע״מ, אחריות לאומית) ולהתייחס אליהן כאל כספים שהושגו כחלק מפעילות של ארגון פשע, כפי שהרשויות בארה״ב הגדירו. כל זה שופך אור רב על דבריו של אולמרט (מופיע בפנקס השחור) לשולה זקן כי "ברק לקח שוחד במיליונים בעסקאות נשק".[36]

הערות / קישורים

^[1]
https://en.checkid.co.il/company/ERGO+(E.B.+2014)+LTD-0O3QJe8-515175495

^[2]
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fusvipubapi.vicourts.org%2Fapi%2Fv1%2Fpublicaccessdocuments%2F2a86576760de6720b0a52d68f3f6b15c2ecaca9415dd65d1eb8ec150f5ecb08e%2Fdownload&oq=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fusvipubapi.vicourts.org%2Fapi%2Fv1%2Fpublicaccessdocuments%2F2a86576760de6720b0a52d68f3f6b15c2ecaca9415dd65d1eb8ec150f5ecb08e%2Fdownload&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7MgYIARBFGDwyBggCEEUYPDIGCAMQRRg60gEINzkxOWowajSoAgCwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fusvipubapi.vicourts.org%2Fapi%2Fv1%2Fpublicaccessdocuments%2Fc1e423187f3353c4909702befd92e72f25e8187e0ae41c6d397c5f9172435c8f%2Fdownload&oq=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fusvipubapi.vicourts.org%2Fapi%2Fv1%2Fpublicaccessdocuments%2Fc1e423187f3353c4909702befd92e72f25e8187e0ae41c6d397c5f9172435c8f%2Fdownload&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg60gEINjU4M2owajSoAgCwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fusvipubapi.vicourts.org%2Fapi%2Fv1%2Fpublicaccessdocuments%2F4a468f85061e400336fe9a8588f51320c51ddcab681d6b39f236a2077ae32851%2Fdownload&oq=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fusvipubapi.vicourts.org%2Fapi%2Fv1%2Fpublicaccessdocuments%2F4a468f85061e400336fe9a8588f51320c51ddcab681d6b39f236a2077ae32851%2Fdownload&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7MgYIARBFGDwyBggCEEUYOtIBCDQ1MzVqMGo0qAIAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://web.archive.org/web/20211004074800/https://usvipubapi.vicourts.org/api/v1/publicaccessdocuments/2a86576760de6720b0a52d68f3f6b15c2ecaca9415dd65d1eb8ec150f5ecb08e/download

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fusvipubapi.vicourts.org%2Fapi%2Fv1%2Fpublicaccessdocuments%2F65d39b07fd140572cfe263a385eda9544eacc8c7f884d568f641c80864dd62fc%2Fdownload&oq=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fusvipubapi.vicourts.org%2Fapi%2Fv1%2Fpublicaccessdocuments%2F65d39b07fd140572cfe263a385eda9544eacc8c7f884d568f641c80864dd62fc%2Fdownload&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7MgYIARBFGDwyBggCEEUYOtIBCDQ1NzVqMGo0qAIAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8
^[3]https://www.courtlistener.com/docket/66683865/145/1/government-of-the-united-states-virgin-islands-v-jp morgan-chase-bank-na/

^[4] ראה 3
^[5] https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4070111,00.html